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| Sistema de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo
AMLSYS está dirigido a todos los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF); y a sus clientes. Su finalidad es facilitar el adecuado cumplimiento de las exigencias impuestas por la normativa antilavado.
La funcionalidad de AMLSYS incluye la redacción y consulta de un Manual de Procedimientos; confección y actualización de los legajos de clientes (KYC) y análisis y registro de Operaciones; asistencia en la producción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Sistemáticos; capacitación al sujeto obligado o su oficial de cumplimiento; archivo de documentación referida a las operaciones y a los reportes realizados, servicio de consultas en línea; y actualización sobre la normativa vigente en la materia. |
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